安徽怀远农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知-怀远农商银行
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安徽怀远农村商业银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2017年11月10日 17:37   

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽怀远农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

(一) 会议召开时间:2017年11月27日上午9点开始。

(二)会议地点:怀远县榴城镇圣泉路888号怀远农商银行七楼会议室。

(三)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

(四)出席会议对象:

1. 截至2017年11月26日,本行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

1.审议《关于变更注册资本的议案》

2.审议《章程修正案》

3.审议安徽怀远农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)

4.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)

5.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)

6.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法(草案)

7. 审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法(草案)

8.审议《关于安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

9.审议《关于安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记

拟出席股东大会股东应于2017年11月26日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

四、其他:

(一)出席会议的股东应持以下证件参会:

1.自然人股东持本人身份证;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(格式见附件1)和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书(格式见附件 2);

4.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)。

(二)股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

(三)会议联系电话:(0552)8011337,传真:(0552)8025159。

 

安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会

                                       2017年11月10日

 




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