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安徽怀远农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
发布时间:2018年05月15日 16:12   

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽怀远农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

(一)会议召开时间:2018年6月6日上午9:30开始。

(二)会议地点:怀远县榴城镇圣泉路888号怀远农商银行七楼会议室。

(三)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

(四)出席会议对象:

1.截至2018年6月5日,本行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

1.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》

3.审议《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告》

4.审议《怀远农商银行2017年度财务决算报告

5.审议《怀远农商银行2017年度利润分配方案(草案)

6.审议《怀远农商银行2018年经营目标计划和财务收支预算报告(草案)》

7.审议《关于聘请安徽安泰普信会计师事务所的提案》

8.审议《怀远农商银行领导班子成员2017年度激励薪酬分配方案》

9.审议《怀远农商银行领导班子成员2018年度激励薪酬分配方案》

10.审议《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

11.审议《怀远农商银行2017年度关联交易情况报告》

12.审议《关于审议怀远农商银行股权管理暂行办法的议案》

13.听取《怀远农商银行监事会关于2017年度董事履职评价的报告》

14.听取《 怀远农商银行监事会关于2017年度董事会履职情况报告》

15.听取《怀远农商银行监事会关于2017年度经营层履职情况报告》

16.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会监督意见书》

三、会议登记

(一)登记时间:拟出席2017年年度股东大会的股东应于2018年6月5日前(不含双休日、节假日)进行登记。

(二)登记方式:法人股东办理登记手续需持股权证书(复印件)、营业执照副本(复印件)、出席人身份证(复印件)和法定代表人授权委托书(原件)(格式见附件1),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记手续需持股权证书(复印件)、本人身份证(复印件),委托代理人同时出具本人身份证(复印件)和授权委托书(原件)(格式见附件1)。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(三)登记地点:怀远农商银行总行2楼董事会办公室(榴城镇圣泉路888号);联系电话:0552-8011337;传真:0551-8025159

四、其他:

(一)出席会议的股东应持以下证件参会:

1.自然人股东持本人身份证;

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(格式见附件1)和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书(格式见附件 2);

4.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)。

(二)股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

(三)会议联系电话:0552-8011337,传真:0552-8025159。

 

 

安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会

                                         2018年5月15日

 




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