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安徽怀远农村商业银行股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知
发布时间:2021年06月09日 14:55   

各位股东:

 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,安徽怀远农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会决定组织召开本行2020年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

(一)会议召开时间:2021年6月29日上午9:00开始。

(二)会议地点:总行16楼会议室(怀远县榴城镇圣泉路888号)。

(三)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

(四)出席会议对象:

1.截至2021年6月9日,本行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议议程:

    (一)审议事项:

1.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》

2.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》

3.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》

4.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告

    5.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》

6.审议、表决《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度经营目标计划》

7.审议、表决有关风险处置化解工作方案

    8.审议、表决股东大会对董事会风险处置化解工作特别授权书

    (二)报告事项

1.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度经营情况报告》

2.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会关于2020年度董事会履职情况报告》

    3.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会关于2020年度董事、监事、经营层履职评价报告》

    4.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度反洗钱工作报告》

    5.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》

    6.听取《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2020年“三农”金融服务工作总结及2021年工作计划》

7.听取蚌埠银保监分局对我行非现场监管提示单及整改报告

三、会议登记

(一)法人股东办理登记需持营业执照副本(复印件)、出席人身份证和授权委托书(见附件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记需持本人身份证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)委托人身份证复印件。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(二)各位股东如因特殊原因不能参加会议的请在2021年6月22日前与办公室联系,联系电话:0552-8011337。

(三)登记时间:2021年6月29日(星期二)上午8:20—8:50。

四、会议联系电话:0552-8011337,邮箱:hynsyh@163.com。

温馨提示:鉴于当前疫情防控形势依然严峻,参加本行2020年度股东大会的股东在进入本行时需配合本行工作人员进行体温测量、扫描安康码等,来自中高风险地区的股东还需出示参会前72小时内的核酸检测阴性证明。   

附件:授权委托书

 

                  安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会

                                         2021年6月9日





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