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安徽怀远农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
发布时间:2022年03月07日 17:33   

各位股东:

 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,安徽怀远农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会决定召开本行2021年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议时间:2022年3月29日上午9:00开始。

(二)地点:总行16楼会议室(怀远县榴城镇圣泉路888号)。

(三)召开方式:现场方式。

(四)出席会议对象

1.截至2022年3月9日,本行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决;

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议内容

    (一)审议事项

   1.关于限制河南莱森景观工程技术有限公司等股东有关权利的议案

   2.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》

   3.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

4.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

5.安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案》

   6.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案(草案)》

7.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2022年度经营目标计划》

8.《关于聘请2022年度审计机构的议案》

9.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

10.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

11.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

12.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

   (二)报告事项

   1.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度经营情况报告》

   2.《怀远农商银行2021年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》

   3.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》

   4.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

   5.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年“三农”金融服务工作报告》

6.蚌埠银保监分局非现场监管提示单及整改报告

三、会议登记

(一)法人股东办理登记需持营业执照副本(复印件)、出席人身份证和授权委托书(见附件),以上资料加盖公章;自然人股东办理登记需持本人身份证,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)委托人身份证复印件。没有履行登记手续的股东不参加会议。

(二)登记时间:2022年3月29日(星期二)上午8:20—8:50。

(三)登记地点:总行16楼会议室(怀远县榴城镇圣泉路888号)。

四、联系电话:0552-8011337/8025159,邮箱:hynsyh@163.com。

温馨提示:

(一)鉴于当前疫情防控形势仍复杂严峻,根据疫情防控需要,高风险地区的股东可委托出席,如亲自出席请持48小时内有效新冠病毒核酸检测阴性结果证明

   (二)各参会人员要做好健康监测和个人安全防护,尽量避免乘坐公共交通,积极配合防疫工作。

附件:授权委托书

                            

            安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会

                                                  2022年3月7日




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