各位股东：

 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，安徽怀远农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开本行2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：2022年3月29日上午9:00开始。

（二）地点：总行16楼会议室（怀远县榴城镇圣泉路888号）。

（三）召开方式：现场方式。

（四）出席会议对象：

1.截至2022年3月9日，本行登记在册的全体股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决；

2.本行董事、监事、高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师。

二、会议内容

    （一）审议事项

   1.《关于限制河南莱森景观工程技术有限公司等股东有关权利的议案》

   2.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年年度报告》

   3.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

4.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

5.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案》

   6.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》

7.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2022年度经营目标计划》

8.《关于聘请2022年度审计机构的议案》

9.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

10.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

11.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

12.《关于修订<安徽怀远农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

   （二）报告事项

   1.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度经营情况报告》

   2.《怀远农商银行2021年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》

   3.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》

   4.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》

   5.《安徽怀远农村商业银行股份有限公司2021年“三农”金融服务工作报告》

6.蚌埠银保监分局非现场监管提示单及整改报告

三、会议登记

（一）法人股东办理登记需持营业执照副本（复印件）、出席人身份证和授权委托书（见附件），以上资料加盖公章；自然人股东办理登记需持本人身份证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件。没有履行登记手续的股东不参加会议。

（二）登记时间：2022年3月29日（星期二）上午8:20—8:50。

（三）登记地点：总行16楼会议室（怀远县榴城镇圣泉路888号）。

四、联系电话：0552-8011337/8025159，邮箱：hynsyh@163.com。

温馨提示：

（一）鉴于当前疫情防控形势仍复杂严峻，根据疫情防控需要，高风险地区的股东可委托出席，如亲自出席请持48小时内有效新冠病毒核酸检测阴性结果证明。

   （二）各参会人员要做好健康监测和个人安全防护，尽量避免乘坐公共交通，积极配合防疫工作。

附件：授权委托书

                            

            安徽怀远农村商业银行股份有限公司董事会

                                                  2022年3月7日